5月17日，根据陕煤集团统一部署安排，陕西陕北矿业有限责任公司和陕西陕煤陕北矿业有限公司一届二次董事会如期召开，使公司在现代企业治理、经营管理上形成高度一致的价值准则和战略协同，为向着“再造一个新陕北矿业”奋勇前进打下坚实基础。

陕北矿业公司董事长、党委书记、总经理郭佐宁，董事、党委副书记林宝忠，董事、副总经理任彦荣，外部董事陕煤集团党委巡察办刘筱林、陕煤集团财务资产部董彦兴、陕煤集团企业管理部屈凌、陕西煤业安全环保监察部吴辉、陕西煤业生产技术部郝亚锋出席了会议。陕北矿业公司纪委书记刘兴民，副总经理董思强，副总经理牛虎明，总会计师钞学东，监事张小强列席会议。

按照议程，会议审议了《关于审议公司经理层成员2022年度经营业绩目标责任书的议案》《关于聘免副总经理、总会计师的议案》《关于审议公司机构改革调整方案的议案》《关于审议所属企业2022年度目标责任考核方案的议案》《关于设立陕煤榆林基地项目运营管理公司的议案》《关于审议信息技术运维分公司机构设置方案的议案》《关于将神南矿业公司划转为陕北矿业公司子公司的议案》七项议案。各位董事围绕议案进行了充分讨论，提出了指导性意见和建议，并进行了议案表决。会议宣布了表决结果，签署了董事会决议。

陕北矿业公司董事长、党委书记、总经理郭佐宁主持会议并讲话，感谢外部董事一直以来对公司工作的支持，并重点介绍公司去年的生产经营情况及管理体制调整后的工作方向。就做好下一步工作，郭佐宁表示，公司坚定不移贯彻集团公司决策部署，笃定“1116”工作思路，以二次创业的决心做大增量业务、高效务实的作风做强变量业务、以壮士断腕的气魄推进企业改革，建设“党建引领、安全高效、智能融入、改革创新、绿色和谐”的高质量发展一流示范企业。

外部董事在充分肯定公司发展成绩的同时，为公司健康稳步发展提出了许多宝贵的意见和建议。外部董事强调，持续完善现代企业法人治理结构，实现各治理主体权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡，是落实落地中省关于国企改革的重要内容，也是陕煤集团创建具有全球竞争力的世界一流企业的重要支撑，要全面落实“两个一以贯之”，进一步发挥党委把方向、管大局、促落实作用，董事会定战略、作决策、防风险作用，经理层谋经营、强管理、抓落实作用。

外部董事表示，今后将积极发挥专业性、促进性、制衡性作用，认真履职，深入调研，既当好决策智囊，又搭起沟通桥梁，为公司高质量发展贡献力量，希望能够大力探索公司治理及董事会建设的经验，打造典范。（叶杨）